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罚没近六千万:环迅支付收业内大罚单 二股东曾抛股权

时间: 2019-07-15 16:23:25 | 来源: 新京报 | 阅读: 次

原标题:罚没近六千万,环迅支付收业内最大罚单,二股东曾抛股权

在此次近6000万元巨额罚单之前,环迅支付已多次被罚。不仅如此,企查查还显示,环迅支付涉诉255件,其中172件已审判,有裁判文书。从案由来看,民间借贷、合同纠纷、财产损害赔偿纠纷位居前三。

因被罚没5939.41万元而创下第三方支付机构最大罚单纪录的环迅支付,7月13日在公司官网发布公告称,公司组织成立了由高层领导牵头的专项整顿行动小组,对监管部门提出的问题与自身存在的不足,全面落实各项整改。

记者7月15日多次致电公司上海总部想了解罚单具体缘由和影响,但电话始终无人接听,官网上预留的北京分支机构座机显示为空号。截至发稿,邮件采访也未获回复。

发力B端市场,二股东去年抛售股权

7月12日,中国人民银行上海分行公布的一张《行政处罚信息公示表》显示,迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定,被央行上海分行给予警告,没收违法所得9686811.16元,并处罚款49707245.21元,合计罚没金额59394056.37元。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

“迅付信息科技有限公司”是环迅支付的全称,公司成立于2008年,是2011年首批获颁《支付业务许可证》的27家支付机构之一,并在2016年续展成功,目前的业务类型包括了互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)。

2013年和2014年,环迅支付连续成功首批获得跨境外汇支付和跨境人民币支付业务资质。2017年国内非银行支付机构网络支付清算平台网联清算有限公司成立,环迅支付作为业内重点机构成为网联股东之一。

环迅支付的一个发力重点在B端。据易观发布的《中国第三方支付行业专题研究2018》报告,支付行业的商户端业务仍主要集中在货物贸易等行业,与环迅支付的发展方向不谋而合。环迅支付官网介绍显示,公司2012年全面升级平台系统,可与网上商城、航空机旅、酒店、外贸、教育、传统企业、供应链、B端市场等行业需求高度吻合。

股东方面,企查查显示,环迅支付的第一大股东为上海环迅电子商务有限公司,持股67.51%;北海石基信息技术有限公司持股22.5%,为第二大股东;上海驰艺投资合伙企业(有限合伙)持股9.99%,是第三大股东。

值得一提的是,环迅支付二股东北海石基已抛售股权。据北海石基母公司、A股上市公司石基信息2018年6月的一份公告,2018年6月22日,北海石基与深圳盒子信息科技有限公司签署《股权转让协议》,将其持有的环迅支付22.5%的股权以人民币2.47亿元转让与盒子信息。目前,该笔收购仍未有进一步消息,北海石基仍在环迅支付股东之列。

曾多次领到罚单,2017年营收1.66亿元净利润为负

在此次近6000万元巨额罚单之前,环迅支付已多次被罚。

据央行系统显示,2016年10月,因环迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按相关规定履行反洗钱义务,被央行福州中心支行罚款22万元,并对1名相关责任人员处1.5万元罚款。违法行为类型包括未按规定开展客户身份识别,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告。

2017年8月,因违反支付业务规定,央行没收环迅支付违法所得人民币285696。89元,并处以罚款人民币150万元,共计178万余元。

2018年7月,迅付信息科技有限公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》被人民银行上海分行处罚,罚款人民币170万元,受罚原因是未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

除罚单不断外,企查查显示,环迅支付涉诉255件,其中172件已审判,有裁判文书。从案由来看,民间借贷、合同纠纷、财产损害赔偿纠纷位居前三。

对于此次罚单的具体缘由和影响,记者7月15日多次致电环迅支付上海总部,均无人接听,向公司邮箱发去的采访提纲,截至发稿也未获回复。

浙江福彩网据上述北海石基转让环迅支付股权的相关公告披露,环迅支付2017年营业收入为1.66亿元,净利润为-185.74万元;2018年一季度营收近2961.3万元,净利润为-738万元。这次近6000万元罚单已是公司2018年一季度营收的两倍。

新闻标题: 罚没近六千万:环迅支付收业内大罚单 二股东曾抛股权
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新闻标签:罚没  罚单  股权
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